Джон П. Мелло младший
26 мая 2021 г., 4:00 утра по тихоокеанскому времени
На русскоязычной торговой площадке в темном Интернете под названием Hydra, которая, как известно, способствует незаконной продаже наркотиков, произошли транзакции с криптовалютой выросли за последние пять лет с 9,4 млн долларов США в 2016 году до 1,37 млрд долларов США в 2020 году.
Согласно отчету, опубликованному во вторник Flashpoint и Chainalysis, криптовалютный бизнес Hydra начал ускоряться в 2017 году после того, как российские правоохранительные органы закрыли его главный конкурент, российский анонимный рынок, известный как RAMP.
Эскалации транзакций также способствует растущая проблема наркотиков в России и нехватка торговых точек для превращения криптовалюты в наличные деньги, — пояснил руководитель команды Flashpoint Влад Куюджуклу.
«Перевод криптовалюты в фиат не является чем-то широко доступным в России», — сказал он E-Commerce Times.
Более того, на такой торговой площадке, как Hydra, безопаснее выполнять транзакции с криптовалютой, чем на других основных биржах.
«Службы, переводящие криптовалюту в фиатную валюту, все чаще подвергаются давлению со стороны правительств, чтобы они проверяли транзакции, которые проходят через них, и вводили меры безопасности, чтобы гарантировать, что деньги можно будет отследить до реального человека», — отметил старший аналитик Flashpoint Андрас Тот-Цифра.
«Услуги по отмыванию криптовалюты становятся все более прибыльными», — сказал он E-Commerce Times.
Содержание статьи
Лучшая бизнес-модель
Бизнес-модель Hydra оказалась популярной среди ее клиентов, отмечается в отчете. Торговая площадка выступает в качестве хоста для продавцов, которые могут открывать на этом сайте свои магазины по продаже наркотиков. Hydra зарабатывает деньги, снимая долю со всех транзакций на сайте.
Торговая площадка также предоставляет своим клиентам ценные услуги. Он обеспечивает большую анонимность, которую можно найти в других местах, а также безопасность и доставку «профессионального качества».
«Они могут помочь вам конвертировать криптовалюту в фиатную валюту и даже доставить ее к вашему порогу», — сказал Куюджуклу.
Hydra также установила прямых поставщиков в Китае, что позволило ей заработать репутацию рынка, известного своими большими партиями дешевых синтетических наркотиков.
«Такие сайты, как Hydra, обеспечивают устоявшийся рынок и устоявшихся субъектов угроз с разумным прикрытием со стороны властей, и поэтому он быстро растет», — сказал E-Commerce Гаррет Граек, генеральный директор YouAttest, компании по аудиту личности в Ирвине, Калифорния. Раз.
Захороненное сокровище
В отчете Flashpoint отмечалось, что операторы Гидры управляют тесным кораблем. С 2018 года торговая площадка наложила строгие ограничения на продавцов, требуя, чтобы их средства в криптовалюте переводились в российскую фиатную валюту через избранные региональные биржи и платежные сервисы.
Несмотря на эти ограничения, аккаунты продавцов Hydra по-прежнему пользуются большим спросом, сообщает Flashpoint. Фактически, появился новый субрынок, созданный киберпреступниками, готовыми платить людям, имеющим зарегистрированные учетные записи продавца, чтобы получить прямой доступ к рынку, чтобы обойти ограничения Гидры на снятие средств.
«Удивительно, как некоторые из этих киберпреступников прибегают к архаичным методам, чтобы избежать мер безопасности и требований идентификации криптовалютных бирж», — сказал Тот-Цифра.
Один из таких приемов называется «Скрытое сокровище», когда покупатель нанимает курьера, называемого «кладманом», чтобы закапывать наличные деньги под землей в запечатанных вакуумом мешках в определенных согласованных местах, чтобы продавцы откопали их позже.
Как только наличные деньги попадают в руки продавца, они завершают продажу контрабанды, либо закапывая ее, либо отправляя, как это делалось исторически.
В отчете добавлено, что по мере того, как обходной путь Hidden Treasure становится все более популярным, растет и спрос на кладмены, которые стали высокооплачиваемой работой. Недавние объявления о трудоустройстве предлагают курьерам 400 долларов в день или 1000 долларов и более за неделю.
Сговор с правительством?
Одна из причин, по которой Гидра смогла процветать, заключается в том, что ее операции в значительной степени игнорировались российским правительством.
«Проведение крупной преступной операции всегда сопряжено с риском насилия и хаоса», — пояснил Тот-Цифра. "Один из основополагающих мифов о нынешней политической системе в России заключается в том, что она спасла страну от такого хаоса в 1990-х годах, поэтому приоритетом российского правительства является не делать ничего, что могло бы создать вакуум, который привел бы к насильственной борьбе. на должности ».
Он добавил, что было бы неудивительно обнаружить связь между правительственными чиновниками и организованной преступностью в России. «В самом деле, чем дольше Гидра продолжает свои операции без помех, тем больше вероятность того, что такие связи существуют», — сказал он.
Граек утверждал, что с точки зрения стороннего наблюдателя позиция российского правительства кажется слишком слабой. «Мы не знаем, что происходит за кулисами, — продолжил он, — но они, похоже, не очень обеспокоены закрытием этих объектов, как Запад закрыл« Шелковый путь »».
«Похоже, что киберпреступность, порождаемая в пределах его границ, мало заботится, если жертвы — из других стран», — добавил Эрих Крон, защитник осведомленности в KnowBe4, учебном центре по вопросам безопасности в Клируотере, штат Флорида
«По этой причине, в качестве дополнительной страховки от случайного проникновения в правительство, некоторые штаммы вредоносных программ не будут работать на компьютерах, использующих кириллическую раскладку клавиатуры», — сказал он TechNewsWorld.
Очарование криптовалюты
Крон объяснил, что киберпреступники используют криптовалюту, потому что у них мало шансов быть пойманным, когда они ее используют.
«В мире материальной валюты при совершении незаконной покупки физические деньги должны быть обменены лично на приобретаемый предмет», — сказал он. «Этот тип транзакции несет в себе опасности, уникальные для физического присутствия при обмене, такие как ограбление или арест в ожидании правоохранительных органов».
«Он несет дополнительный риск необходимости транспортировки купленного незаконные товары от места встречи до конечного пункта назначения ", — добавил он.
«Даже онлайн-транзакции с использованием сервисов денежных переводов сопряжены со значительным риском замораживания счетов, изъятия средств и зачастую гораздо менее анонимны, чем криптовалюта», — продолжил он.
«Напротив, криптовалюта позволяет совершать платежи и завершать транзакции, даже не встречаясь с другой стороной», — сказал он. «Она имеет тенденцию быть в некоторой степени анонимной и легко отмываемой через службы, и позволяет продавцам незаконных товаров продавать людям по всему миру с очень небольшим риском и усилиями».
Однако криптовалюта нестабильна. Может ли авария уничтожить деньги киберпреступников?
«Я верю, что он здесь надолго», — заметила Кэтрин Киркпатрик, адвокат международной юридической фирмы King & Spalding.
«Вы начинаете смотреть на серьезных институциональных инвесторов, которые вкладывают средства или, по крайней мере, диверсифицируют их сейчас», — сказала она E-Commerce Times.
«Это больше не второстепенное вложение», — продолжила она. «Это больше не связано исключительно с преступниками. Многие законные предприятия используют его». 
