Исследование: украденные с Binance биткоины отмывались через сервис микширования Chipmixer

Как минимум 4836 BTC, украденных с биткоин-биржи Binance, были отмыты через биткоин-миксер Chipmixer, говорится в отчете поставщика KYC/AML-решений для криптовалютной индустрии Clain.

Binance Hack 2019 – A Deep Dive Into Money Laundering And Mixing. https://t.co/WydBPVNqp2

— clain (@clain_io) August 7, 2019

Так, хакеры начали отмывать средства 12 июня — через месяц после нашумевшего взлома, в результате которого злоумышленникам удалось похитить 7000 BTC. Исследователи из Clain обнаружили пул адресов, на которые изначально были переведены монеты, а затем задействовали нейронную сеть для идентификации дальнейших движений средств.

Данные Clain

Таким образом им удалось определить, что значительная часть украденных биткоинов прошла через Chipmixer. На выходе они зафиксировали 150 кластеров по 10 BTC или более в каждом: из них 183 BTC точно связаны с хакерами, а еще 814 BTC, скорее всего, также могут иметь отношение к их адресам. Однако исследователи не смогли подтвердить, что затем средства были переведены на биржи.

При этом хакер Bnatov Platon, который утверждает, что располагает именами хакеров и инсайдера, который помог им осуществить преступление, заявил, что биткоины отмывались через Bitmex, Yobit, KuCoin и Huobi.

Он также начал распространять персональные данные, которые якобы принадлежат пользователям Binance, через Telegram-каналы. За информацию о его личности биржа предлагает 25 BTC. Подробнее об этой истории можно прочитать по ссылке:

В СМИ раскрыли подробности переговоров между Binance и таинственным «KYC-хакером»

Подписывайтесь на новости Forklog в Facebook!