Полиция Токио арестовала 8 человек по подозрению в организации финансовой пирамиды, под видом американской инвестиционной компании Sener получившей от участников схемы биткоины и наличные средства на их покупку на $68,4 млн. При этом шестеро задержанных признали свою вину, а двое отрицают.
Представители компании проводили в Японии обучающие семинары и другие мероприятия с иностранными спикерами и обещали вкладчикам ежемесячную прибыль в размере 3-20% от их вкладов, а также просили их приглашать в схему новых людей за дополнительные проценты и выплаты.
На данный момент предполагается, что жертвами мошенников стали более 6 тысяч человек в 44 префектурах, включая Токио. 73 человека подали в суд групповой иск против организаторов пирамиды, обвинив их в мошенничестве и потребовав возмещения нанесенного ущерба в размере $3,2 млн.
Напомним, что в октябре полдесятка исков против криптовалютной финансовой пирамиды BitConnect были объединены в один коллективный иск. А в Нью-Йорке компанию Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) и ее генерального директора обязали выплатить в виде штрафов и реституций более $2,6 млн за организацию криптовалютной пирамиды. Вместе с тем в России крупнейшая, по оценкам Центробанка страны, финансовая пирамида Кэшбери прекратила деятельность и, несмотря на решение суда о блокировке ее сайтов, призывает вкладчиков участвовать в новом проекте.
материал сайта anycoin.news
