Who is Mr. Грачев: сообщество обвинило главу Huobi Russia в масштабном мошенничестве

Успешный трейдер, предприниматель, основатель компании Crypsis Blockchain Holdings, член правления Российской ассоциации блокчейна и криптовалют (РАКИБ) и глава российского подразделения биткоин-биржи Huobi — именно эти регалии выдает поисковая система Google по запросу Андрей Грачев. Однако репутация Грачева оказалась под большим вопросом после того, как некоторые члены сообщества обвинили его в мошенничестве. ForkLog вновь погрузился в особенности ведения криптовалютного бизнеса на постсоветском пространстве, чтобы выяснить, кем же на самом деле является представитель одной из ведущих международных бирж в России.

Первым тревожным звоночком стало посещение Грачевым митапа, организованного проектом OneLife в Москве, где обсуждалась платформа DealShaker, сделки на которой проводятся в «криптовалюте» OneCoin, которая в ряде стран считается масштабной финансовой пирамидой. Тогда в разговоре с ForkLog предприниматель заверил, что не знал о связи DealShaker с проектом OneCoin и тем более не обсуждал листинг этой монеты на Huobi. Затем оказалось, что Грачев попросту солгал.

В ходе видеоконференции с представителями OneLife, которая есть в открытом доступе на Youtube, он выразил уверенность, что в рамках второго квартала удастся согласовать «эксклюзивные» условия листинга OneCoin на Huobi. Он также добавил, что переговоры по этому вопросу на тот момент якобы велись уже почти месяц.

В разговоре с ForkLog Грачев сказал: «Мы не получали ни заявок, ни документов на листинг«, однако никак не прокомментировал свои предыдущие заявления.

Биткоин-биржа Huobi является еще одним азиатским гигантом со значительными объемами торгов, собственной OTC-площадкой, токеном и IEO-платформой. Также Huobi активно захватывает строго регулируемый американский рынок через стратегическое партнерство с предприятием HBUS. Так, делая неправдивые заявления о OneCoin, Андрей Грачев безответственно поставил под сомнение не только свою репутацию, но и авторитет Huobi в целом.

Тем не менее на этом «достижения» вице-президента РАКИБ по трейдингу не закончились. 10 апреля владелец компании DAS Index Евгений Запольский сообщил о том, что Грачев еще в прошлом году одолжил у него $10 тысяч и, после нескольких переносов выплаты долга, вовсе перестал выходить на связь. Рассказ о своем печальном опыте он подкрепил скринами переписки в Telegram.

Gra Chev by schteringard on Scribd

Сам Запольский признал, что ему стоило взять хотя бы какую-то расписку, однако он наивно доверился Грачеву, вероятно, будучи уверенным в том, что лицо столь уважаемой компании как Huobi, сдержит слово.

«Понимаешь, есть такая фигня как репутация, но это даже как бы тебе объяснить, очень важная вещь, особенно в Москве, ты это позже поймешь.Что меня греет, так это то, что теперь все знают, что я — наивный му..ак, а ты нечестный человек, слово которого ничего не стоит. И я надеюсь, что может быть кого- то этот пост спасет от того чтобы довериться тебе», — подчеркнул основатель DAS Index.

Отличился основатель Crypsis Blockchain Holdings [вебсайт отсутствует] и в сфере первичных предложений монет. Так, согласно данным аналитического ресурса foundico, Андрей Грачев являлся CEO стартапа Export.Online, который в 2018 году намерен был привлечь вплоть до $200 млн под создание международной торговой блокчейн-платформы для нужд экспортного бизнеса. Этот факт подтверждает и Twitter самого проекта.

Founder of the international trade platform https://t.co/wMdynsWCe6 Andrey Grachev appointed vice president of the RACIBhttps://t.co/VOZd5IrRAm pic.twitter.com/QBUz5gwING

— export_online (@exportonlineico) 7 мая 2018 г.

Исходя из публикации Export.Online на Medium, в котором потенциальных инвесторов уведомили о переносе pre-ICO, стартап выбрал юрисдикцию Британских Виргинских островов для проведения кампании.

Dear investors!https://t.co/nKus9V5tQi pic.twitter.com/NNbr1EnNIC

— export_online (@exportonlineico) 30 апреля 2018 г.

В конце июня 2018 года проект принял решение остановить ICO, объяснив это осуществлением «квантового прыжка» в развитии и поблагодарив сообщество за поддержку. Однако суть прорыва инвесторам так и не объяснили. На данный момент сайт стартапа недоступен.

Dear friends! We are pleased to announce that the https://t.co/wMdynsWCe6 has made a quantum leap in development, and the team unanimously decided to stop the ICO. In connection with this, we also suspend the bounty campaign. Thank you for your support and stay with us!

— export_online (@exportonlineico) 29 июня 2018 г.

Из публикаций Export.Online в социальных сетях невозможно наверняка понять, был ли вообще проведен токенсейл, однако на этот вопрос в апреле 2019 года пролил свет представитель Инвестиционного клуба «Капитал» из Санкт-Петербурга Степан Ермаков. По его словам, члены клуба таки вложили 10 млн рублей ($157 тысяч) в Export.Online, рассчитывая увеличить свои инвестиции в 2-3 раза.

Ермаков утверждает, что на встрече, которая состоялась летом 2018 года, уже после приостановки ICO, Андрей Грачев и CBO Наталья Подгорецкая пообещали вернуть средства в полном объеме и добавить 40% годовых в период с сентября по декабрь 2018 года. Однако денег инвесторы так и не увидели, а Подгорецкая, по информации Ермакова, приобрела квартиру в Сочи и возглавила местный филиал клуба «Капитал».

команда Export.Online, скриншот недоступного сайта

Грачев и Подгорецкая выступают на собрании клуба

Знакомство членов клуба «Капитал» с Грачевым не ограничилось ICO. Гуру трейдинга, каким его представили инвесторам, сделал им торговое предложение, от которого сложно было отказаться: доходность 120-400% годовых, максимальная просадка в 30% и возможность досрочного вывода в случае форс-мажоров.

инвестиционное предложение Грачева

По словам Ермакова, совокупные вложения членов клуба в эту инициативу составили 8 млн рублей ($126 тысяч), а уже через три месяца после старта было потеряно 80%. Часть средства принималась на биржевой биткоин-кошелек 33yojbx7Wx5FtoskPC5D2Hu4MzB2zxrwvM. По данным обозревателя блоков Blockchain.com, всего на адрес поступило 8,894377 BTC.

основатель клуба «Капитал» Леонид Сурков предоставляет биткоин-адрес для инвестицийID транзакции на 0,68 BTC: d20a4facb591a3619b5b5a09c052c0167fa0dbc2004b0a65aa2e0cd01980c36a

«Смотрите, когда инвесторы зарабатывают, они всем довольны и информацией не делятся, когда рынок объективно падает, некоторые из них начинают искать виноватых и без конкретных требований выходить в СМИ. В свою очередь любое решение вопросов через СМИ ведет к искажению информации и не ведет к решению», — прокомментировал ситуацию Грачев.

На данный момент отдельные инвесторы рассматривают возможность подачи заявлений в соответствующие правоохранительные органы.

Ввиду отсутствия четкого и понятного регулирования, мошенников в криптовалютной индустрии довольно сложно привлечь к ответственности в правовом поле, однако сообщество неоднократно демонстрировало высокий уровень самоорганизации перед лицом рисков и угроз. Предотвращать обман мы не способны, поскольку не обладаем даром предвидения, но вполне способны лечить раковые клетки по факту, и это — основная задача каждого члена комьюнити.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Live — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.