Генерального директора криптовалютной биржи Komid осудили за мошенничество. За совершенные преступные действия он получил три года лишения свободы. В правоохранительных органах страны сообщили, что Чой Хюнсук успел заработать на нелегальных транзакциях порядка 45 миллионов долларов.
Обман в особо крупных размерах
Сроки получили также два менеджера Komid, среди которых один из помощников Хюнсука. По его словам, он занимался курированием фейковых проектов, а также отвечал за перевод средств на фиктивные счета. Обоих коллег приговорили к наказанию за финансовые махинации и превышение объема торгов на криптовалютной бирже.
«В минувшем году Чой создал минимум пять фейковых страниц, через которые проводились транзакции. После этого средства переводились на другие счета и выводились, торгуясь на биржах или переходя на частные криптовалютные кошельки. Всего было совершено порядка 5 миллионов транзакций. Таким методом мошенники пытались ввести в заблуждение инвесторов. Для проведения фиктивных операций был разработан и специальный бот, который мог производить операции на нескольких аккаунтах одновременно», — рассказали в правоохранительных органах Южной Кореи.
Аналитики Blockchain Transparency Institute сообщили, что примерно 1 процент транзакций на криптовалютных биржах являются фиктивными. По словам специалистов, их удалось выявить на OKEx, Huobi, HitBTC и Bithumb.
материал сайта crypt-mining.net
