Работники ведомства опубликовали отчёт под названием «Национальная оценка рисков легализации преступных доходов за 2017-2018 годы». Где отметили, что популярность криптовалют в наркобизнесе связана с их анонимной природой, что усложняет процесс расследования.
В отчёте указано, что Росфинмониторинг не обнаружил признаков использования криптовалют при совершении экономических преступлений.
Известно, что сейчас специалисты ведомства совместно с министерством внутренних дел (МВД) пытаются выявить трансграничные операции с криптовалютными платежами, направленные на отмывание денег.
Подобные операции проводят и в США. Так, таможенному ведомству США удалось добиться немалых успехов в отслеживании нелегальных крипто-транзакций. Об этом заявил помощник директора по внутренним операциям подразделения по расследованию дел, связанных с национальной безопасностью, Бюро по контролю и соблюдению иммиграционного и таможенного законодательства США Мэттью Аллен.
«На рынках дарк-нета и прочих неиндексированных сайтах расчёты часто осуществляются в криптовалютах, таких как биткоин и Monero. Нашему ведомству удалось добиться определённых успехов в отслеживании таких операций», — заявил Мэттью Аллен.
Также он отметил, что криптотранзакции довольно легко осуществить преступникам, однако потом им приходится выводить токены в фиат, здесь возникает уязвимость и появляются сотрудники служб. На этом этапе правоохранительным органам проще всего идентифицировать преступников при помощи имеющихся средств и методов.
«Используя традиционные методы расследования, такие как слежка, операции под прикрытием и конфиденциальные информаторы, дополненные финансовым и блокчейн-анализом, наше ведомство может раскрывать преступников и распутывать международные криминальные организации, а также выявлять обменщиков криптовалют, которые часто отмывают деньги, полученные преступным путём», — добавил он.
Также сегодня представители американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA) заявили, что за последние 5 лет количество незаконного применения главной криптовалюты упало с 90 до 10%.
материал сайта cryptofeed.ru
