Учредитель сингапурской компании World Exchange Services, являющейся оператором прекратившей работу год назад криптобиржи WEX.nz (ранее BTC-e), россиянин Дмитрий Васильев задержан в Италии. Об этом Русской службе ВВС сообщила его близкая знакомая и еще два пользователя криптобиржи.
В посольстве России в Италии комментировать данную информацию отказались. Также редакция не смогла получить какие-либо сведения, касающиеся Васильева, у местной полиции, министерства юстиции и финансовой полиции.
Напомним, что весной этого года Васильев стал подозреваемым по уголовному делу, открытому в Алма-Ате по факту завладения через криптобиржу WEX $20 тысячами инвестора из Казахстана. В то же время сотрудники аудиторской компании PwC пришли к выводу, что через WEX частично отмывали деньги члены хакерской группы SamSam: через нее было отмыто около $4 млрд, а в 2014-2017 гг. – выведено 95% всех полученных приложениями-вымогателями платежей. В апреле Васильева объявили в межгосударственный розыск в СНГ.
материал сайта anycoin.news
