Как сообщает издательство Forbes, Сбербанк России направил одному из своих клиентов запрос, в котором требует раскрытие информации о его доходах от криптовалют.
Документ, отправленный банком, был опубликован представителем платформы Toxenbox.io, Владимиром Смеркисом, 15 мая на его странице в Facebook.
Владимир сообщает, что письмо было адресовано не ему, а другому клиенту банка, пожелавшему остаться анонимным. Клиент перечислял на свой банковский счет прибыль, полученную от обмена криптовалют, о чём открыто сообщал Сбербанку. Банк, руководствуясь ФЗ №115 «о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма», обязует клиента раскрыть информацию о его суммах его дохода и способах его получения, в течении 5 рабочих дней.
Требуется предоставить:
- Адрес его криптокошелька
- Используемый никнейм клиента
- Информацию о моделях оборудования для майнинга, а также документы подтверждающие право собственности на оборудование
- Документы на право собственности помещений, в которых производилась добыча криптовалют, а также подтверждение оплаты оплаты электроэнергии в них
- Историю выплат с криптобиржи
Если клиент не выполнит требования Сбербанка, то банк приостановит действие оказываемых услуг.
Это первый подобный случай, ранее о подобных запросах из банков известно не было.
материал сайта bitjournal.media
