Компанию, отмывавшую деньги с биткоин-биржи BTC-e, может контролировать адвокат Тимофей Мусатов

Тимофей Мусатов, адвокат предположительного создателя биткоин-биржи BTC-e Александра Винника, может иметь отношение к одной из фирм, через которую были отмыты $4 млрд в криптовалюте. Об этом редакции ForkLog сообщил владелец платежной системы MoneyPolo Сергей Майзус.

С ноября 2017 года Майзус отстаивает в судах свою деловую репутацию, которая, как он утверждает, пострадала от заявлений о его причастности к деятельности биржи ВТС-е. В частности, он подал иск в окружной суд кипрского города Лимассола о возмещении причиненного ему и его репутации ущерба. Изначально он планировал взыскать ущерб с Александра Винника и еще 16 кипрских компаний.

Russian Translation of the … by ForkLog on Scribd

«Как только мы уведомили одного из 17 ответчиков, который для меня представлял наибольший интерес с точки зрения раскручивания цепочки бенефициаров, — Edelvace Limited (номер 7 в иске) — копия иска вместе с переводом очутилась в руках Тимофея Мусатова и РИА Новости — его подручного СМИ. И, разумеется, говорящей головой Мусатова (Винником) было немедленно подано Notice of Defence — уведомление о вступлении в разбирательство в качестве ответчика», — рассказал Майзус.

Однако в течение года Мусатов всячески саботировал судебный процесс: заседания переносились, а сам Винник за это время не предоставил ни единого документа в свою защиту.

«Понимая то, что на Винника не было зарегистрировано никакого имущества, а также четко понимая стратегию Мусатова сделать процесс бесконечно долгим, я вынужден был отозвать свои исковые требования лично к Виннику. Таким образом Мусатов был лишен доступа к доказательной и документальной базе, раскрывающей преступную деятельность биржи BTC-e. По итогу я победил в суде», — сообщил Майзус.

После этого бизнесмен начал процедуру взыскания ущерба с ответчиков, для чего обратился в арбитражный суд Москвы с заявлением о признании в РФ решения окружного суда Лимассола.

По требованию суда Сергей Майзус направил в адрес одного из должников — Canton Business Corporation — переведенное на английский язык уведомление через почтовую службу DHL. По его данным, должник почту получил.

«24 сентября состоялось предварительное слушание в арбитражном суде города Москвы, на которое, разумеется, должник не явился. Но!!!… О БОГИ! В суд приполз представитель адвокатской конторы Мусатова с ходатайством о привлечении Александра Винника в качестве третьей стороны, хотя в деле он вообще никак не фигурирует», — отметил Сергей Майзус.

Как пояснил адвокат, его ходатайство связано с взысканием с компании Canton Business Corporation денежных средств в размере 20,3 млн евро и $500 тысяч.

Согласно тексту ходатайства, фамилия Винника фигурирует в числе ответчиков по иску Сергея Майзуса, из-за чего предмет спора затрагивает его законные права и интересы.

«На основании вышеизложенного прошу допустить вступление А. В. Винника в арбитражное дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора», — сказано в документе.

Исходя из этой ситуации, Майзус предполагает, что адвокат Тимофей Мусатов непосредственно связан с Canton Business Corporation и Edelvace Limited, а также любыми способами хочет получить доступ к доказательной базе по делу BTC-e, чтобы иметь возможность влиять на ход рассмотрения дела.

Напомним, в одной из переписок адвокат Тимофей Мусатов назвал Сергея Майзуса «своим гонораром», сообщив, что на него выписаны некие «доверенности», которые дают ему право взыскать с Майзуса «всего чего только можно». Сам Майзус не знает, о каких конкретно доверенностях идет речь, но лично видел одну, подписанную Винником.

По информации источника ForkLog, адвокат Тимофей Мусатов оказывает давление на своего подзащитного Александра Винника, контролируя его семью. Сам Винник по-прежнему находится в греческой тюрьме, где ожидает решения о своей экстрадиции, прошения о которой поданы тремя странами: США, Францией и РФ.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.