Специалисты проанализировали данные 32 крупнейших биткоин-кошельков, на которых находится 1 млн BTC, что на сегодняшний день составляет 6,3 млрд долларов. Это позволило им доказать, что активными трейдерами является только треть «китов». Также интересен тот факт, что зачастую большие инвесторы идут против общего движения и покупают активы на снижении цены, хотя у них есть все возможности перемещать значительные суммы. Поэтому «киты» стабилизируют ситуацию на падениях, ведь их профессиональные интересы не идут против рынка. К тому же необходимую ликвидность они предпочитают получать через платформы внебиржевой торговли, проводя крупные операции с минимальным влиянием на рынок.
Также команда Chainalysis составила классификацию «китов». Разделив инвесторов на 4 категории: трейдеры, майнеры, потерянные и криминальные элементы.
Почти все крупные трейдеры зашли на крипторынок в 2017 году. На их 9 криптокошельках находится более 332 тысяч BTC, а это более 2 млрд долларов, но это лишь треть активов всех китов.
Вторая группа — майнеры и ранние привереженцы криптовалют. 15 инвесторов, которые также имеют около 332 тысяч BTC и почти не проявляют активность.
Специалисты Chainalysis назвали «потерянными китами» тех, кто потерял приватные ключи к своим криптокошелькам. Пока известны 5 таких криптокошельках и на них находится 212 тысяч ВТС, около 1,3 млрд долю.
В четвёртую группу попали инвесторы, замешанные в криминальную активность. На их долю приходится 3 криптокошелька с 125 тысячами BTC, а это около 790 млн долларов. Считается, что два их них связаны с дарк-веб площадкой Silk Road, а один – с отмыванием средств, полученных незаконным путем.
Несмотря на веские доказательства специалистов Chainalysis, есть ряд других аналитиков, которые уверены, что «киты» манипулируют ценой биткоина и вводят в заблуждение мелких игроков. К тому же многие опасаются, многие опасаются возможного сговора крупных инвесторов. Глава департамента изучения финансовых рынков AQR Capital Management Аарон Браун считает, что практически все они так или иначе знакомы друг с другом и сошлись задолго до начала криптовалютного бума. Возможно, они просто дожидаются подходящего времени, чтобы обрушить курс BTC.
материал сайта cryptofeed.ru