Теперь Гибралтар вынужден прислушаться к рекомендациям FATF, значительно ужесточающим требования к прозрачности движения криптокапиталов.
В скором времени для получения лицензии потребуется обязательное соблюдение правил KYC и AML, а также подключение блокчейну, разработанному под патронажем государства. Это информационный слой в виде сайдчейна, куда передаются сведения о плательщике по каждой транзакции. Таким образом соблюдается главное требование FATF – «правило путешествия».
Новые законы коснутся биржевых торгов, в стране криптовалюты допущены до торгов на фондовой бирже. Они будут остановлены при определенных, сильных изменениях курса. Если министерство финансовых услуг выявит вину в пампе или дампе, местных участников, они будут оштрафованы и лишены лицензии.
