FinCEN впервые оштрафовала трейдера за обмен криптовалют

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые оштрафовала биткоин-трейдера за нарушение Закона о банковской тайне (BSA) в рамках осуществления пирингового обмена криптовалют. Об этом говорится в пресс-релизе.

Так, житель Калифорнии Эрик Пауэрс занимался покупкой и продажей биткоинов для клиентов, однако не был зарегистрирован как оператор денежных переводов или владелец бизнеса в сфере финансовых услуг.

Он якобы соприкасался с биткоинами даркнет-маркетплейса Silk Road и обслуживал клиентов через анонимную сеть прокси-серверов TOR, не запрашивая необходимые персональные данные и информацию о происхождении средств. Соответственно, Пауэрс не подавал в контролирующие органы ни отчетов о подозрительной деятельности (SAR), ни отчетов о валютных операциях (CTR).

В частности, в период с 2012 по 2014 года он осуществил более 200 транзакций с фиатными валютами на сумму превышающую $10 тысяч, а также провел около 160 биткоин-транзакций на общую сумму в районе $5 млн. Ни одна из них не была должным образом зарегистрирована.

В итоге FinCEN наложила запрет на предоставление Пауэрсом услуг, связанных с переводом денег, и оштрафовала на $35 000. Примечательно, что свою вину обвиняемый признал.

“Обязательства перед законом распространяются на всех операторов денежных переводов, вне зависимости от их размеров… Они занимаются переводами денег и должны регистрироваться. Подобные проколы ставят под угрозу нашу финансовую систему и национальную безопасность, а также подрывают принципы ответственного развития сферы финансовых услуг”, — заявил директор FinCEN Кеннет Бланко.

Полный текст решения:

Assessment Eric Powers Final for Posting 04.18.19_1 by schteringard on Scribd

Добавим, что глава компании TokenSoft Inc Мейсон Борда написал в Twitter, что это уже второй подобный случай, однако не предоставил более подробную информацию.

Second time!

— Mason & Co. (@masonic_tweets) 19 апреля 2019 г.

Напомним, в конце прошлого года FinCEN обязала финансовые учреждения США предоставлять информацию о сделках с недвижимостью, приобретенной за криптовалюту.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!