Расследование дела BitMEX
«Для работы с американскими резидентами любые платформы, находящиеся за рубежом, должны иметь соответствующее разрешение от регулятора. Если оно отсутствует, площадка нарушает законодательство. BitMEX вела деятельность, имея штаб на Сейшельских островах. Нам удалось отследить активность американских трейдеров, проводящих финансовые операции и обновляющих позиции в криптовалюте», — сообщили представители CFTC.
Ранее криптовалютный эксперт Нуриэль Рубини рассказывал, что BitMEX используется преступниками для отмывания средств. Из-за местонахождения штаба платформы она не попадает под действие законодательства ряда стран, чем успешно пользуются злоумышленники. Кроме того, площадка использует рискованную систему торговли с плечом 1 к 100, что противоречит Закону о ценных бумагах США.
BitMEX не соблюдает правила KYC и AML, работая с гражданами Великобритании и США. Представители площадки пока отказываются от комментариев по поводу ряда инцидентов, зафиксированных правоохранительными органами и профильными регуляторами.
Ранее сообщалось, что бывшего владельца биржи WEX Дмитрия Васильева арестовали в Италии.
материал сайта cryptofeed.ru
