Офис генерального прокурора штата Нью-Йорк утверждает, что криптобиржа Bitfinex потеряла $850 млн и использовала средства аффилированного оператора стейблкоина Tether, чтобы покрыть дефицит.
Согласно пресс-релизу, генпрокурор штата Летиция Джеймс (Letitia James) объявила, что ее офис получил судебное решение против iFinex Inc, владеющей Bitfinex и Tether, которое предписывает прекратить нарушение законов Нью-Йорка и обман его жителей.
“Штат Нью-Йорк ведет к тому, что предприятия, занимающиеся виртуальными валютами, должны действовать в соответствии с законом. И мы будем продолжать отстаивать интересы инвесторов и добиваться справедливости от их имени в случае введения в заблуждение или обмана от любой из этих компаний”, — заявила Джеймс.
Расследование прокуратуры выявило, что Bitfinex больше не имеет доступа к $850 млн смешанных клиентских и корпоративных средств, которые она отправила в платежный процессор Crypto Capital Corp. Убытки биржи не раскрывались инвестором.
Вместе с этим руководство Bitfinex и Tether организовало ряд сомнительных корпоративных транзакций, в результате которых биржа получила доступ к $900 млн из фондов поддержки стейблкоина. По данным прокуратуры, Bitfinex перевела из них $700 млн.
Судебное решение запрещает оператору Bitfinex использовать фонды Tether в дальнейшем. Компании не должны уничтожать документы и сообщения, имеющие отношения к делу, а также позволять делать это другим. Они также обязаны предоставить прокуратуре всю нераскрытую информацию по данному расследованию.
Напомним, что деятельностью Bitfinex и Tether в январе прошлого года заинтересовалась Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Регулятора беспокоила эмиссия USTD (2,3 млн токенов на тот момент), которые, как заявлялось, обеспечены резервами в долларах в соотношении 1:1.
На протяжении года Tether предпринимала попытки убедить всех в наличии необходимого обеспечения фондами, но полноценного аудита проведено не было. В ноябре расследование в отношении Bitfinex и Tether начало Министерство юстиции США.
В марте этого года Tether неожиданно изменила на сайте описание резервов, которыми обеспечены ее стабильные токены USDT. Из новой редакции следовало, что фонды состоят не только из фиатной валюты.
материал сайта anycoin.news
