Расследование инцидента стартовало в начале года. Выяснилось, что на территории страны орудует группировка из 11 человек. Главарь банды Амит Бхардвадж и его брат скоро должны предстать перед судом.
Бхардвадж основал компанию GainBitcoin, пообещав инвесторам 10% прибыли. Полученные средства злоумышленники тратили на роскошный образ жизни. Также они устраивали вечеринки в Дубае и Макао, чтобы привлечь ещё больше инвесторов.
Полиция получила доказательства совершения преступлений и арестовала главаря группировки, который, впрочем, отрицал все обвинения.
Первоначально полицейские конфисковали около 452 биткоинов из криптокошелька, который использовался бандой мошенников. В конце осени силовики изъяли 32 ещё Bitcoin, 390 000 рупий и почти 80 Ethereum в рамках продолжающегося расследования по данному делу. Власти полагают, что криптомошенники где-то спрятали 160 биткоинов и 80 000 эфиров.
Ранее правоохранители США раскрыли мошенническую схему с BTC. В итоге проект The Entrepreneurs Headquarters обязали выплатить американским властям 1,9 млн долларов в качестве взыскания за нелегальную деятельность.
Компания организовала мошенническую схему, направленную на отъём Bitcoin у потенциальных инвесторов. Выяснилось, что проект обманывала инвесторов, утверждая, что занимается сбором средств для инвестирования в различные продукты, включая бинарные опционы. Власти США уверены, что на самом деле компания просто присваивала деньги своих клиентов.
материал сайта crypt-mining.net
