7 претензий со стороны регуляторов От Investing.com

Investing.com — CFTC — Комиссия по товарным фьючерсам и торговле США — в начале этой недели подала в суд на криптобиржу Binance, пишет Business Insider.

В обвинении утверждается, что персонал Binance знал, что усилия по обеспечению соблюдения осуществлялись только «для галочки» и, возможно, способствовал транзакциям террористов.

74-страничная жалоба CFTC против Binance содержит несколько ошеломляющих утверждений о том, как крупнейшая в мире криптовалютная биржа пыталась уклониться от регуляторов США.

Также имеется жалоба против генерального директора биржи Чанпэна Чжао и бывшего директора по соблюдению требований Сэмюэля Лима за нарушение финансового законодательства США.

CFTC обвиняет биржу в нарушении 8 положений Закона о товарных биржах, и требует, чтобы суд Иллинойса возложил на Binance денежные издержки, а также запретил ей регистрацию и торговлю в США. В ответ Binance опровергла обвинения CFTC. По словам ее представителя, за последние 2 года она наняла 650 сотрудников по соблюдению требований законодательства и потратила $80 млн на помощь в мониторинге транзакций и других программах соответствия.

Приведем далее некоторые из наиболее заметных заявлений CFTC, выдвинутых в иске против криптобиржи:

1. Binance призывала своих клиентов в США использовать VPN

Хотя Binance была запрещена в США в 2019 году, CFTC утверждает, что компания активно поощряла американских криптотрейдеров использовать VPN, то есть виртуальную частную сеть, чтобы скрыть свои IP-адреса и пользоваться услугами биржи. Binance опубликовала «руководство по использованию VPN для начинающих» на своем сайте в апреле 2019 года, и тем самым подтолкнула пользователей разблокировать сайты, доступ к которым запрещен в США. Также руководители Binance просили своих подчиненных поощрять американских трейдеров использовать VPN для сокрытия своего IP-адреса.

2. Сотрудники биржи признали, что усилия по соблюдению законов были просто «для галочки»

Binance регулярно подчеркивала свои усилия по соблюдению законодательства США в разговорах с прессой, в том числе выделила $80 млн для мониторинга транзакций, а также набрала персонал в количестве 650 сотрудников, отвечающих за соблюдение требований.

Но из разговора между Лимом и сотрудниками Binance регулятору стало ясно, что Лим сам признал, что все эти усилия были просто «для галочки», так как сводилась к отправке электронной почты и бездействию для обмана СМИ.

3. Глава Binance по борьбе с отмыванием денег создавал поддельные отчеты

Партнерская компания Paxos, которая вплоть до прошлого месяца выпускала стейблкоин BUSD под брендом Binance, в октябре 2020 года попросила Binance представить отчет о соответствии требованиям законодательства, что требовало от биржи представить отчет о борьбе с отмыванием денег своему совету директоров. Однако директор Binance Чанпен Чжао «не отвечал ни перед кем, кроме самого себя», поэтому Лим вместо этого попросил сотрудника по отчетности криптовалютной фирмы написать поддельный отчет для поддельного совета директоров.

4. Сотрудники Binance знали, что биржа облегчала транзакции для преступников

По сообщению Reuters, министерство юстиции США расследует участие Binance в возможном отмывании денег, в частности, на сумму более $2 млрд для преступников и почти $8 млрд для подсанкционных зарубежных фирм, стремящихся избежать санкций США. Лим и другие сотрудники Binance, похоже, знали, что платформа используется для преступной деятельности, и закрывали на это глаза.

5. Чжао и другие сотрудники Binance использовали Signal для автоматического удаления своих сообщений

Многие сотрудники Binance, в том числе ее генеральный директор, использовали зашифрованное приложение для обмена сообщениями Signal для общения друг с другом, а также с клиентами и деловыми партнерами. Это приложение позволяет пользователям включать функцию автоматического удаления, которая стирает все их сообщения через определенный период времени, что делалось в обход требований регулятора.

6. Практически никто не знает, где находится биржа

Регуляторы уже давно изо всех сил пытались узнать, где же находится Binance, которая не раскрывает информации о том, где находится ее штаб-квартира. Имеются сообщения, что биржа была основана в Китае и имеет офисы по всему миру, но это «международная компания», которую невозможно зарегистрировать в каком-то одном месте.

«Binance настолько эффективно скрывает свое местоположение и личности своих операционных компаний, что даже запутала своего главного директора по стратегии», — заявили в CFTC.

7. Чжао контролирует даже расходы на мебель в размере $60

Забавное утверждение CFTC заключается в том, что генеральный директор Binance имеет полный контроль над своей крипто-империей — от неподчинения совету директоров до утверждения бюджетных решений, касающихся даже офисной мебели.

— При подготовке использованы материалы Business Insider

Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».