ВАШИНГТОН. В понедельник администрация Байдена предупредила, что цифровые валюты представляют угрозу для американской программы санкций, и сообщила в новом отчете, что США необходимы
Это предупреждение было включено в шестимесячный обзор национальной программы санкций министерством финансов, который в последние годы использовался более агрессивно, поскольку рычаг в международной дипломатии. Акцент на цифровых валютах совпадает с усилиями всей администрации по определению того, как регулировать новые финансовые технологии без подавления инноваций.
«Технологические инновации, такие как цифровые валюты, альтернативные платежные платформы и новые способы сокрытия трансграничных транзакций. все это потенциально снижает эффективность американских санкций », — говорится в отчете Министерства финансов. «Эти технологии предлагают злоумышленникам возможности хранить и переводить средства за пределы традиционной долларовой финансовой системы».
Министерство финансов также выразило обеспокоенность по поводу того, что противники Америки предпринимают шаги, чтобы уменьшить свою зависимость от доллара США и сказал, что новые системы цифровых платежей могут усугубить эту тенденцию и подорвать силу американских санкций.
В Соединенных Штатах введено более 9000 санкций, в основном для наказания такие страны, как Северная Корея, Иран и Венесуэла, за пособничество терроризму, нарушение прав человека или другие противоправные действия. Сила доллара США и его роль в качестве мировой резервной валюты означает, что Соединенные Штаты могут отрезать страны, группы или отдельных лиц от большей части мировой финансовой системы по своему усмотрению. Это активизировало усилия по поиску новых способов уклонения от американских санкций, в том числе за счет использования цифровых валют, которые не проходят через традиционную банковскую систему.
Использование санкций резко возросло до рекордного уровня во время администрации Трампа, которые, по данным юридической фирмы Gibson, Dunn & Crutcher, получают в среднем более 1000 новых назначений в год. В этом году администрация Байдена пытается ввести 900 санкций, что станет третьим по величине общим показателем за всю историю наблюдений.
Семистраничный отчет не содержал подробностей о том, как Минфин планирует адаптироваться к новая цифровая финансовая архитектура, распространяющаяся по всему миру. Рекомендации включали в себя инвестирование в новые технологии и найм сотрудников, обладающих опытом работы с цифровыми активами.
Высокопоставленный чиновник Казначейства сообщил журналистам в понедельник, что одной из важных мер по предотвращению уклонения от санкций является более тесная координация с другими странами, чтобы сделать его более эффективным. криптовалюты трудно конвертировать в деньги, выпущенные государством.
В прошлом месяце администрация Байдена решила бороться с растущей проблемой атак программ-вымогателей, расширив использование санкций для отключения цифровых платежных систем, которые допускали такие преступные
Ожидается, что в этом году президентская рабочая группа по финансовым рынкам выпустит отдельный отчет с нормативными рекомендациями в отношении стейблкоинов. , которые представляют собой обеспеченные активами цифровые валюты, популярность которых растет.
Обзор санкций проводился под руководством Ва Лли Адейемо, заместитель министра финансов. В отчете не делались оценки конкретных санкций в отношении стран или отдельных лиц. Вместо этого он предлагал общие руководящие принципы для улучшения программы, которую Казначейство работает в координации с Государственным департаментом и Советом национальной безопасности.
Другие рекомендации включали создание более систематического подхода к назначению санкций, который в конечном итоге может отменить некоторые из них. Министерство финансов также заявило, что санкции должны быть более целенаправленными, чтобы «потенциальное негативное воздействие на других было сведено к минимуму».
Министерство финансов оценивает санкции, которые оно ввело в отношении Талибана с тех пор, как эта группировка свергла правительство страны. Афганистан этим летом и работает над тем, чтобы гуманитарная помощь все еще могла поступать в страну.
В настоящее время в агентстве существует вакуум лидерства, поскольку республиканцы в Сенате заблокировали утверждения двух кандидатов президента Байдена — Брайана Э. Нельсона и Элизабет Розенберг — его высшее должностное лицо по санкциям. В министерстве финансов не было заместителя секретаря по терроризму и финансовой разведке с тех пор, как Сигал Манделькер уволился с этой должности в конце 2019 года.
Высокопоставленный чиновник казначейства заявил в понедельник, что министерству необходимо, чтобы кандидаты г-на Байдена были утверждены, поэтому Управление могло должным образом выполнять свою работу по защите национальной безопасности.
