В четверг утром ФБР провело обыск в Потомаке, штат Мэриленд, в доме Райана Саламе, бывшего руководителя FTX, который был крупным спонсором предвыборной кампании политических кандидатов-республиканцев, сообщили два человека, осведомленные в этом вопросе.
Г-н Саламе, руководивший дочерней компанией FTX на Багамах, входил в тесный круг советников Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя криптовалютной биржи, до того, как в ноябре фирма объявила о банкротстве.
Федеральная прокуратура обвинила г-на Бэнкман-Фрида в организации крупного мошенничества и незаконной схемы финансирования избирательных кампаний в FTX. Он пообещал бороться с обвинениями. Трое его бывших топ-менеджеров признали себя виновными в связи с расследованием и согласились сотрудничать против своего бывшего босса.
Г-н Саламе находится под пристальным вниманием в связи с 24 миллионами долларов пожертвований на предвыборную кампанию, которые он сделал во время прошлогодних промежуточных выборов. В судебных документах федеральные власти заявили, что большая часть из 90 миллионов долларов, пожертвованных политическим кандидатам горсткой бывших сотрудников FTX, включая г-на Саламе, была незаконно присвоена у клиентов биржи.
Обыск в доме г-на Саламе стоимостью 4 миллиона долларов сигнализирует о том, что федеральные власти не закончили свое расследование краха FTX, поскольку они готовятся к суду над г-ном Бэнкман-Фридом, который состоится в октябре. Они тщательно проверяют множество сотрудников и советников на орбите бывшего криптомагната, включая младшего брата г-на Бэнкмана-Фрида.
Джейсон Линдер, адвокат г-на Саламе, не ответил на запрос о комментариях.
Представитель ФБР отказался от комментариев.
Неясно, что искали власти во время обыска, который прошел около 7 утра, по словам человека, который прислал The New York Times фотографию агентов ФБР, собравшихся возле дома.
Уроженец Сэндисфилда, штат Массачусетс, города в графстве Беркшир, г-н Саламе работал в EY, глобальной бухгалтерской и консалтинговой фирме, более известной как Ernst & Young, а затем работал на г-на Бэнкмана-Фрида в Alameda Research, криптовалютном хедж-фонде. который базировался в Гонконге.
Вскоре он стал одним из самых верных и доверенных помощников мистера Бэнкмен-Фрида. После того, как FTX переехала на Багамы в 2021 году, г-н Саламе выполнял функции посредника между компанией и местными органами власти и был назначен содиректором FTX Digital Markets, багамского подразделения биржи.
Г-н Саламе стал чрезвычайно богатым, когда рынок криптовалют процветал, и FTX достиг оценки в 32 миллиарда долларов. Юристы по делам о банкротстве и консультанты FTX заявили в марте, что г-н Саламе получил 87 миллионов долларов в виде бонусов и кредитов от Alameda. Он был одним из полудюжины топ-менеджеров, получивших выплаты в размере 3,2 миллиарда долларов.
Г-н Саламе делил свое время между Вашингтоном и Багамами, и он начал встречаться с Мишель Бонд, которая руководила группой лоббирования криптовалют и безуспешно проводила кампанию в Конгрессе как республиканец с Лонг-Айленда. У себя дома в Беркшире г-н Саламе купил несколько местных ресторанов, некоторые из которых переживали трудности в разгар пандемии, что принесло ему репутацию героя родного города.
Г-н Саламе и г-жа Бонд также купили дом, который был обыскан в четверг, расположенный в престижном пригороде Вашингтона, округ Колумбия.
Прокуроры заявили, что г-н Бэнкман-Фрид организовал схему «подставных доноров», чтобы избежать ограничений на пожертвования на избирательную кампанию, наняв руководителей в качестве доверенных лиц для своей компании и пожертвовав десятки миллионов долларов обеим сторонам.
В пересмотренном обвинительном заключении г-на Бэнкман-Фрида недавно было указано, что пожертвования г-на Саламе являются частью схемы, и говорится, что основатель FTX хотел скрыть свою поддержку политиков-республиканцев.
Эмили Флиттер внес отчетность.