В марте ФБР провело обыск в доме управляющего криптовалютой Джесси Пауэлла в рамках уголовного расследования утверждений о том, что он взломал и преследовал основанную им некоммерческую организацию, сообщили три человека, осведомленные в этом вопросе.
Расследование было сосредоточено на утверждении некоммерческой организации о том, что г-н Пауэлл, который также основал криптовалютную биржу Kraken, вмешивался в ее компьютерные учетные записи, блокируя доступ к электронной почте и другим сообщениям. Агенты ФБР и прокуратуры США по Северному округу Калифорнии следили за мистером Пауэллом как минимум с прошлой осени, сообщили три человека, знакомые с этим делом.
Агенты обыскали дом г-на Пауэлла в районе Брентвуд в Лос-Анджелесе и изъяли электронные устройства, по словам человека, знакомого с обыском и документами, с которыми ознакомилась The New York Times. Прокуратура не обвиняла г-на Пауэлла в каких-либо преступлениях.
Брэндон Фокс, адвокат г-на Пауэлла, подтвердил, что он находится под следствием федеральной прокуратуры Северной Калифорнии. Г-н Фокс сказал, что расследование было сосредоточено на утверждениях арт-группы Verge Center for the Arts и «никоим образом не связано с работой г-на Пауэлла или его поведением на арене криптовалют». Он также сказал, что мистер Пауэлл «не сделал ничего плохого».
Представитель Kraken заявила, что расследование Verge не имеет никакого отношения к компании, и что у Kraken нет оснований полагать, что прокуратура расследует другие потенциальные проблемы.
Представитель ФБР отказался от комментариев. Представитель прокуратуры США по Северному округу Калифорнии отказался подтвердить, ведется ли расследование.
В последние месяцы федеральные следователи расправились с несколькими конкурентами Kraken. Сэм Бэнкман-Фрид, основатель криптовалютной биржи FTX, в прошлом году был обвинен в мошенничестве, в то время как Coinbase и Binance, двум крупнейшим биржам, грозят судебные иски со стороны правительства.
Ключевая фигура в ранней истории криптографии, 42-летний Пауэлл превратил Kraken во вторую по величине криптобиржу США после Coinbase.
Его компания столкнулась с многолетними юридическими проверками. В последние месяцы прокуратура рассмотрела обвинения против Kraken и г-на Пауэлла, выдвинутые в рамках иска о неправомерном увольнении, поданного против компании в 2019 году, сообщили два человека, знакомые с ходом расследования. В этом иске бывший сотрудник Kraken обвинил фирму в получении дохода от счетов в странах, на которые распространяются санкции США, и заявил, что на банковских счетах Kraken отсутствуют депозиты клиентов на миллионы долларов.
Иск был урегулирован в 2021 году после того, как судья отклонил заявление сотрудника о том, что его увольнение было связано с вопросом о санкциях.
В прошлом году Kraken заплатил штраф в размере 360 000 долларов, чтобы урегулировать обвинения Министерства финансов в нарушении санкций, позволив пользователям в Иране торговать цифровыми валютами. В феврале Kraken заплатила Комиссии по ценным бумагам и биржам штраф в размере 30 миллионов долларов за предложение инвестиционного продукта, который, по мнению агентства, нарушал законы о ценных бумагах.
Г-н Пауэлл основал Verge, художественную группу Сакраменто, в 2007 году. В прошлом году группа исключила его из своего совета директоров, сославшись на его отказ от участия в заседаниях совета и нарушение «руководящих принципов» организации, согласно судебным протоколам. Удаление произошло после того, как статья в The Times подробно описала усилия г-на Пауэлла по разжиганию дебатов о расе и поле, которые некоторые сотрудники Kraken сочли оскорбительными.
После увольнения г-на Пауэлла он заблокировал Verge от использования ее веб-сайта, электронной почты и внутренней системы обмена сообщениями, а также неправомерного доступа к конфиденциальной информации, хранящейся в этих учетных записях, согласно письму, которое адвокат Verge Филипп Каннингем отправил Kraken в ноябре. Письмо было рассмотрено The Times.
В прошлом месяце г-н Пауэлл подал в суд на Verge в суде штата Сакраменто, утверждая, что его увольнение было неправомерным и что он владел цифровыми счетами Verge. Г-н Каннингем, адвокат Верджа, сказал, что претензии г-на Пауэлла не имеют под собой никаких оснований.
В сентябре г-н Пауэлл объявил, что уходит с поста исполнительного директора Kraken, оставаясь при этом председателем. Его заменил Дэйв Рипли, главный операционный директор Kraken, который возглавил фирму в марте.
Кирстен Нойес и Китти Беннетт внесли свой вклад в исследование.
