Игнатов, брат «пропавшего криптовалюты» доктора Ружи Игнатова, признал свою роль в мошенничестве с криптовалютой OneCoin.
Игнатов признал себя виновным в нескольких обвинениях, включая отмывание денег и мошенничество.
OneCoin и исчезновение его соучредителя, доктора Ружи Игнатовой, стали предметом подкаста BBC Sounds .
Исследователи полагают, что в том, что говорится, было собрано 4 млрд фунтов стерлингов во всем мире. чтобы составить схему Понци.
Болгарская организация, стоящая за OneCoin Ltd, продолжает действовать и отрицает все правонарушения.
Игнатов был арестован в Лос-Анджелесе Международный аэропорт Лес в марте.
Он подписал документ о сделке о признании вины 4 октября — но он был обнародован 12 ноября только после того, как его получил журналист Inner City Press Мэтью Рассел Ли .
Выполнив условия сделки о признании вины, Игнатову не будут предъявлены дополнительные уголовные обвинения за его роль в OneCoin, за исключением любых уголовных налоговых нарушений, которые могут возникнуть.
В документе говорится, что сотрудничество Игнатова с властями может "выявить действия людей, которые могут использовать насилие «против него или его семьи.
Предполагается, что он может подать заявление на участие в программе защиты свидетелей в США и получить новое удостоверение личности.
Он еще не был осужден, но ему грозит до 90 лет тюрьма за его роль в мошенничестве.
Содержание статьи
Подсказки исчезновения
Игнатов также давал показания в суде над американским адвокатом, обвиняемым в отмывании некоторых доходов от OneCoin.
Марка Скотта обвиняют в том, что он вывел из США приблизительно 400 миллионов долларов (310 миллионов фунтов), пытаясь скрыть истинное владение и источник средств.
Ему предъявлено одно обвинение в заговоре с целью отмывания денег и другое совершить банковское мошенничество. Он не признал себя виновным.
Во время этого судебного процесса Игнатов раскрыл более подробную информацию об исчезновении своей сестры доктора Ружи Игнатовой.
Согласно его показаниям, доктор Игнатова жила в Софии, Болгария. до того, как она исчезла, сообщает Inner City Press .
Он подтвердил, что доктор Игнатова сказала ему, что критики OneCoin были «ненавистниками», и что она «очень устала».
Она боялась, что кто-то рядом с ней собирается бросить ее в ФБР, сказал он.
Он утверждает, что она сказала ему, что она получила «большой паспорт», и попросил его получить ее билеты на самолет в Вену, Австрия, а затем в Афины, Греция.
Игнатов сказал, что он не разговаривал со своей сестрой, так как она исчезла. Он нанял частного детектива, чтобы найти ее, но безуспешно.
Правительство США заявило, что ожидает, что суд над Скоттом завершится на следующей неделе.
Анализ
Джейми Бартлетт, ведущий «Пропавший криптовалюта»
Сделка с Игнатовым сделкой станет большим облегчением для критиков OneCoin.
с судебным иском для вызова OneCoin мошенничество теперь будет чувствовать себя оправданным.
Несмотря на то, что я потратил так много времени на расследование этого дела, я был удивлен, увидев, как брат так резко обернулся против своей сестры.
Похоже, Игнатов намекает даже на то, что он был обманут ею.
В ее местонахождении пока что нет ничего определенного, но, безусловно, есть новые поводы для подражания.
Дело замедлит продолжение продвижения OneCoin — но это не может остановить это полностью.
В прошлом промоутеры OneCoin отвергали всю критику и доказательства как политически мотивированные или происходящие от «ненавистников». Они могут сделать это снова.
Я считаю, что головной офис в Софии остается открытым для бизнеса, и я уже видел, как некоторые сторонники говорят, что они будут продолжать продвигать.
Для инвесторов более низкого уровня это может быть трудным временем, так как они должны будут признать, что их обманули и их деньги пропали.
Это будет нелегко.
Подробнее об этой истории:
