В иске говорится о том, что Спенс причастен к созданию пирамиды Coin Signals. Трейдер получал деньги для своих хедж-фондов, называя себя профессиональным трейдером. И в хорошие времена компания якобы управляла инвестициями в 5 млн долларов.
Но, по мнению юристов, Спенс в действительности создал пирамиду, в которой ранние инвесторы получали дивиденды за счёт более поздних. При этом хедж-фондов и вовсе не было.
Этот год оказался богатым на всевозможные скам-проекты. Например, в Индии арестовали двух организаторов мошеннической схемы, из-за которой пострадали 5 000 человек. Пирамида оценивается в 300 биткоинов, что составляет около 2,6 млн долларов.
Компания называлась Bitmineplus. Её представители обещали ежемесячную прибыль в пределах 12%. Проект начал работать ещё в 2016 году, предлагая 5% реферального дохода для самых первых инвесторов с дополнительными 10% комиссионных за привлечение новых участников преступной схемы.
Организаторы устраивали роскошные вечеринки в дорогих гостиницах, что помогало привлекать новых инвесторов.
материал сайта cryptofeed.ru
